• Modelos de Prevención de Delitos (MPD)

Modelos de Prevención de Delitos (MPD)

En BDO diseñamos Modelos de Prevención de Delitos (MPD) de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.393, como también diseñamos Indicadores de Cumplimiento. Nuestra metodología está basada sobre riesgos y diseñamos los Modelos a la medida de cada organización conforme a su tamaño, estructura e industria donde opera. Nuestra experiencia a nivel nacional como a nivel Internacional, hace nuestra diferenciación de nuestros servicios, poniendo a disposición de nuestros clientes las mejores prácticas en Modelos de protección como de prevención de delitos.

►¿Qué delitos son los que están incorporados en la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas?

  1. Lavado de activos
  2. Financiamiento del terrorismo
  3. Cohecho
  4. Receptación
  5. En noviembre de 2018 por medio de la Ley 21.121, modificaciones al Código Penal y a la Ley 20.393, e incorporó los siguientes nuevos delitos:
  • Negociaciones Incompatibles:
  • Corrupción entre particulares
  • Apropiación Indebida y Administración Desleal.

►¿Cómo BDO te puede Asesorar?

  • Con el Diagnóstico e Implementación de un Modelo de Prevención de Delitos.
  • Asesoría legal en su interpretación y adaptabilidad al modelo.

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