Compliace & Forensic

El entorno actual desafía a las Organizaciones a repensar sus Sistemas Anticorrupción, a automatizar sus procesos de monitoreo y a utilizar la tecnología disponible en auditorías e investigaciones forenses; con el objetivo final de fortalecer el ambiente de control interno.

• Trust Check: Monitoreo Automatizado de terceras partes (clientes, proveedores o asociados). Conoce más detalles de este servicio y solución tecnológica, en https://trustcheck.cl/

• Actualización o implementación de un Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales (ley 21.595).

• Auditoría independiente al Modelo de Prevención de Delitos.

• Auditoría del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo a la normativa de la UAF.

• Canal de Denuncias: implementación del canal para recibir denuncias por diversas vías (web, mail, fono, chat, y otros), y servicios de recepción, recopilación, reporte, análisis o investigación de denuncias.

• Auditorías o investigaciones forenses, utilizando técnicas de análisis de datos y pruebas en ámbitos financiero-contables.